برگزاری:
کلاس آموزشی مبارزه با پولشویی
به منظور ارتقای سطح آگاهی و توانمندی های تخصصی در حوزه شفافیت مالی، کلاس آموزشی با موضوع « مبارزه با پولشویی» در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ در سالن زکریا برگزار شد.
این دوره آموزشی با تدریس اساتید محترم جناب آقای دکتر شهاب الدینی و جناب آقای دکتر ابراهیمی برگزار گردید و طی آن مباحث مهم و کاربردی مورد بررسی قرار گرفت.
از جمله سرفصل های ارائه شده در این کلاس می توان به انواع پولشویی، سابقه و پیشینه پولشویی در سطح جهانی، راهکارهای مقابله و مبارزه با پولشویی، جایگاه جمهوری اسلامی ایران درFATF و همچنین بررسی بخشنامه ها و الزامات مرتبط اشاره کرد.
نظر دهید